币灵灵财经 2024-10-31 07:57 1191
币灵灵财经(bilingling.com)讯：财政部副部长Wally Adeyemo在向参议院的声明中表达对于虚拟货币资助恐怖组织的担忧。
他列举数点佐证：
五年前，盖达组织利用社群平台经营比特币洗钱、募集加密货币捐款，并用于购买武器。
过去一年，伊朗伊斯兰革命卫队以加密货币向巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIJ)转移资金。
哈马斯也通过加密货币募集小额捐款。
他表示：事实是恐怖组织相关者根据政府的制裁行动，不断寻求隐藏身份、转移虚拟货币的新方式，这不仅是恐怖组织，还包括北韩和俄罗斯等国家。
Wally Adeyemo指出，北韩通过众多复杂的网络攻击，并依赖混币器等匿名技术来隐蔽资金来源，也利用场外交易来获得法币；美国也发现俄罗斯越来越频繁使用稳定币等支付机制，以规避美方制裁并继续为其战争提供资金。
财政部主张三项改革
Wally Adeyemo主张他在去年11月向委员会提出的三项改革：
一、依据银行保密法设立新监管机构(制裁工具)
Wally Adeyemo认为应根据银行保密法(Bank Secrecy Act,BSA)设立一个新资产类别的金融机构，以此监管交易所、VASP、加密钱包服务商、节点验证者及DeFi等，以符合反洗钱等要求。
二、扩大现有监管机构权限
应立法明确授权外国资产控制办公室(OFAC)，对于美元稳定币的交易能有域外管辖权。
三、与各国监管机构合作
他指出第三项改革目的在于解决离岸加密平台的管辖风险，是一项关键挑战。
Wally Adeyemo的诉求在于进一步提高相关监管机构的权限及制裁工具，以进一步降低加密资助的风险，特别是加密生态正在迅速发展中。
他总结道：若国会不采取行动并提供必要的制裁工具，这些不良行为者对虚拟资产的采用只会增加。
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