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美国政府再扣押8100枚比特币!BTC总持仓量仅次于中本聪

币灵灵财经 2024-10-30 15:32 749

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币灵灵财经(bilingling.com):美国司法部于1月26日发布公告表示,暗网丝路(Silk Road)的英国籍营运者Banmeet Singh于去年自伦敦被引渡至美国后,已向美国当局认罪。

值得注意的是,这起案件还涉及了美国缉毒局(DEA)有史以来最大规模的比特币扣押行动,总量高达近8,100枚比特币,按当前市价计算价值高达3.49亿美元!

美国缉毒局史上最大比特币扣押案

据美国司法部官方公告显示,40岁的Banmeet Singh于2019年4月在伦敦被捕,在2012年~2017年间,Singh手握8个毒品分销中心,在接收来自海外的毒品后又将其重新包装,然后通过丝路、Alpha Bay、Hansa、Dream Market..等暗网市场,向美国各州用户贩售了大量受当局严禁的毒品。

用户这边,则分别通过比特币等加密货币、Money Gram、PayPal与现金向其支付毒品费用,而在DEA扣押的加密货币中,就涉及数量高达约8,100枚的比特币,扣押时价值仅约1.5亿美元,而目前市价已翻倍来到3.49亿美元!

美国政府为全球最大比特币巨鲸之一,仅次中本聪和币安

据加密货币情报平台Arkham数据显示,美国政府当前是全球最大的比特币巨鲸之一,其比特币持仓量目前为21.64万枚,总价值高达94亿美元,可能会因为这次扣押而再次上升。

根据bitinfocharts排名数据,美国政府目前持有量仅次于中本聪地址中的110万枚比特币(2.2万个地址中约持有110万枚BTC,但长期未动用)和被标记为交易所币安(Binance)冷钱包中的24.86万枚。(但应属于客户的钱)。

如此庞大数量的比特币从何而来?链上数据工具Dune显示,除此次缴获的比特币外,在2020年11月到2022年期间,美国政府就在三个不同的行动中,从网络犯罪分子、暗网市场中缴获了超20万枚比特币,目前这些BTC主要储存在由美国司法部、国税局或其他机构控制的加密、有密码保护的离线冷钱包中。

具体来源细节如下:

  • 2020年11月暗网最大黑市丝路没收–69,369BTC,现价值逾30亿美元

  • 2022年1月Bitfinex黑客没收–94,643BTC,现价值逾40亿美元

  • 2022年3月从丝路黑客James Zhong没收–51,326BTC,美国政府仍持有这部分的41.5KBTC