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币安遭遇多家监管机构指控背后 内部“泄密者”都有谁

币灵灵财经 2024-10-24 06:51 826

欧易交易所

欧易交易所

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Catherine Coley

币安遭遇多家监管机构指控背后 内部“泄密者”都有谁

Catherine Coley是Binance.US的首位首席执行官,任职于2019年至2021年期间。在此之前,Catherine Coley并没有任何CEO经验,LinkedIn显示,她曾担任Ripple的XRP机构流动性负责人,并在香港和伦敦为银行巨头摩根士丹利的机构外汇市场工作,以及在硅谷银行担任外汇顾问。

Catherine Coley算是大型加密交易所中少有的年轻女性领导者,曾于2020年登上了福布斯杂志40位40岁以下榜单。2021年5月,Catherine Coley离开了Binance.US,其本人和币安官方均并未提及离职原因,且这位女高管在离任后一度”消失“在公众视野中,其推文也不再更新,而在此之前她曾发布数千条推文赞赏加密技术,非常活跃。目前,Catherine Coley的LinkedIn并未有更新,职位仍描述为“前Binance.US的首席执行官”。而据The Block此前报道,有消息人士透露,CZ曾希望Coley在聘用Brian Brooks(下一任CEO)后留在币安,但她不再希望留下来,且以精明著称的Brian Brooks也没有鼓励她这样做。

除了2022年的证词外,SEC还在诉讼中引用了Coley的内部通信,其中包括她提到Binance.US为获得更多独立性而做出的“1776计划”的努力,以及关于虚假交易的互动证据。

Brian Brooks

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Brian Brooks于2021年5月担任Binance.US首席执行官,但仅在任职4个月后以“战略方向存在分歧”为由与Binance.US分道扬镳,而这个时间点Binance.US融资1亿美元并上市的计划也因监管落空。在此之前,Brian Brooks曾担任Coinbase首席合规官,后在特朗普败选后临时担任美国货币监理署OCC代理署长数月,并在担任期间大力支持加密货币,他现是加密挖矿企业Bitfury的首席执行官。

Samuel Lin和Alvin

Samuel Lin是Binance前合规负责人,Alvin则是前业务发展负责人,SEC起诉文件中包含了多张两人之间的内部对话,从这些“证据”来看,Samuel Lin似乎并非“主动”泄密,而是两个朋友间的休闲式对话。Linkedin显示,Alvin Kan于2021年6月加入币安担任了数据分析经理,并六个月后晋升为生态增长主管,于2023年4月正式离职。

Harry Zhou

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Harry Zhou是个连续创业者,毕业于哈佛大学法学院以及狄金森学院经济及计算机系,并曾在律师事务所就职,对反洗钱反恐怖融资法律法规在数字货币领域的适用有着深入研究。同时,Harry Zhou也是美国OTC交易平台Koi Trading的联合创始人,曾获得币安风险投资部门提供300万美元资助。

2022年,福布斯发文指出,币安内部利用“太极”计划如何精心策划以逃避美国当地合规及监管政策,该文件包括目标、拟议公司结构、参与监管计划和长期许可计划,是由币安前员工Harry Zhou统筹,以最大程度降低SEC、CFTC、NYDFS等美国监管机构的影响,甚至为能洞悉这六大监管机构的规范,还提议币安加入美国国土安全部(DHS)基石计划,从而发现监管弱点等。对此,币安否认这份文件的指控并表示Harry Zhou从未在币安工作过。据PANews了解,Harry Zhou并未在币安工作,但其自称熟悉美国监管,所以为币安以及其他交易所提供相关咨询服务。在今年SEC对币安的诉讼中,该“太极”计划也被再次提及,成为币安逃避美国监管的证据。