涉案流水4000亿 全国“虚拟货币第一案”告破

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7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。

“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。

“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具

随着案件调查的深入，沙洋县公安局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性，对这群县级公安机关的民警们而言，可谓前所未闻。

“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”

随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

“不简单，很难搞！”“728”专案组负责人马骏“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。

——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！

——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！

专案组将邱某等三名犯罪嫌疑人从境外遣返回国

“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。

“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、公安局长郑代平的一句话，让专案组的民警们眼前一亮。

“这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”

专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。