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是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

币灵灵财经 2024-11-02 22:33 1406

欧易交易所

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软件版本:v3.4.2

简短介绍

黄立成(Jeffrey Huang),网络绰号麻吉大哥(Machi Big Brother),前台裔美籍音乐人、科技创业家,2018 年从宝岛金融(Formosa Financial)挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里,Jeff 接续推出了十余个拉高出货(pump and dump)的代币和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者,以及一如既往的 —— 证明这些事的证据。

背景

黄立成,又名「麻吉大哥」,是位来自台湾的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991 年,黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员,因而名声大噪。 LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期,发行了 13 张专辑并在亚洲红起来,最终于 1997 年解散。

2017 年,黄立成与秘银(Mithril)开始涉足加密货币领域,这是他一系列令人怀疑的项目的第一个,这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑,以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来,让我们深入其中。

项目一:秘银(Mithril, $MITH)

2017 年底,麻吉大哥创立了秘银(Mithril),这是一个去中心化的社交媒体平台,旨在透过其原生代币 MITH(密银币),直接性的奖励内容创作者。Mithril 于 2018 年 2 月 21 日进行了一次代币私募销售,共筹集了 5160 万美元(60,000 ETH),占代币总供应量的 30%。2018 年 2 月,这些私募代币中的 70% 在 TGE 解锁、30% 在接续的三个月内解锁。2018 年 4 月,秘银在中心化交易所 Bithumb 上市。直到 2018 年 5 月,这些完全解锁的 MITH 代币,已占当时总流通供给量的 89%,并在其后造成了巨大的抛售压力。

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图片来源:Binance Research

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秘银(Mithril)团队

项目二:宝岛金融 Formosa Financial

是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)股权分配比例

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宝岛金融团队(Formosa Team )

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已删除的 Medium 文章节录是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)摘录:白皮书中,给潜在投资者的代币分配是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)暗示将会上架币安交易所(Binance)是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)麻吉大哥事后否认

FMF 于 2018 年 6 月在去中心化交易所 IDEX 上线,并立即暴跌。而直到 2018 年 9 月,他才在中心化交易所(IDEX, UEX)上线。

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FMF 代币于 IDEX 交易所的交易情况

「M17暂停交易及其目前的私营实体地位(Private Entity),与监管或花旗银行的失误无关。

M17 最终无法满足审计和报告要求,也无法克服其账面上的出价门坎,因为人们无法适应这种商业模式」

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2018/06/22 的股权回购行为

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2018/06/22 的股权回购行为 (2)是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)交易纪录 1是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)交易纪录 2谢国梁、黄立成和 林亚潞(Yalu Lin)皆辞去了正式职务,留下剩余的共同创办人 Ryan Terribilini 担任 CEO,Lorne Lantz CTO。是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)Breadcrumbs 图,由 ZachXBT 制作

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2018 年 6 月 29 日,谢国梁将 10,500 ETH 转移到 币安(Binance)账号。币安账号 KYC 的真实性目前尚未验证。

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问题仍然存在:币安账户和钱包属于为谁?让我们更深入地研究并仔细看看其中一些 ETH 外流!

1.   2018 年 7 月 26 日至 7 月 29 日 4980 ETH 流出:记录显示该币安帐户经常从两个来源流入:FTX 和 littlebang.eth

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1a).如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者,我们会看到他们的用户名是“Bun919tw”

是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)节录自 Cream Finance Medium 文章

b)从 Google 快速搜寻显示的结果:“bun919tw” 实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu(Cream 是黄立成的另一个项目。

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C)Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066,这是 machibigbrother.eth(Jeff 的公开钱包)赠送给他的。

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无聊猿 BAYC 7066

d).Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目,例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2. 2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH : 区块链链上纪录显示,该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职,直至 6 月 22 日。

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a)在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后,Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞(宝岛金融的 COO)。

3. 1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出:唯一流入该币安账户的资金来自 harrisonhuang.eth,该账户与 w9g.eth(Wilson Huang)频繁互动,密银(Mithril)工程副总裁,现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。

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Wilson 送 NFT 给Harrison是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)MAYC 送变异猿(MAYC)给 Wilson

a)针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索,我们可以推测为这个就是他的 Twitter 账号,因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。

推特(Twitter)的连结关系是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

2018 年 7 月 26 日,黄立成和秘银因试图在币安月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫 Lucky 的用户发现了证据,秘银获的 80,000 多张投票,仅由两到三个地址资助。

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秘银(Mithril)的Breadcrumbs地址流向图,由 ZachXBT 制作

1a. 7 月 28 日凌晨 3:25(UTC)向 Bun Hsu 的币安账号存入了 2000 ETH

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1b. 7 月 28 日(UTC)凌晨 4 点 43 分,从币安提款 43.8k BNB(大概是 Bun)

2a. 7 月 28 日上午 7:08,向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

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2b. 7 月 28 日上午 7:28(UTC),从币安提现 30k BNB

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秘银(Mithril)赢得该次投票的胜利是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文) 在币安(Binance)过滤掉所谓的异常票数

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2018 年秋天,当与黄立成、Czhang 和其他 FMF 团队的主要成员的沟通变得越来越疏远,并且没有给出适当的解释或项目更新时,代币持有者开始怀疑出了什么问题。FMF 继续暴跌,关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。

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在 IDCM 上的洗售交易(Wash Trading)机器人

项目 3:Machi X

2018 年 10 月,黄立成和 Leo Cheng 推出了智能财产版权的交易所 Machi X,但由于黄立成之前的项目,秘银和宝岛金融事件的表现,他们难以获得资金。

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价格现图。图源:Coingecko

项目四:Cream Finance

2020 年,加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance,与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天,由于技术上的疏忽,Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。

項目五:Wifey Finance

8 月,一个“匿名团队”创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance, 麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示,Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后,Wifey Finance 被抛弃。

2020/8/8 创建的智能合约是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文) 麻吉大哥地址是最早交易的地址之一是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

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麻吉大哥(Machi)是 Discord 中最早加入的人之一是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文) Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

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然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

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项目 6:Swag Finance

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Swag 争议是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文) 挖卖砸是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文) Swag 被从 Cream 下架,在代币发布的 1.5 个月后

项目 7:秘银现金(Mith Cash)

2020 年 12 月 30 日,黄立成和秘银(Mithril)带着一个新项目回来了:Mith Cash,这是 Basis Cash 协议(一种算法稳定币)的一个分叉项目。推出仅几天后,Mith Cash 的总所仓价值(TVL)就增长到 10 亿美元,后又随着代币持有者兑现他们的奖励,价格猛然崩盘。Mith Cash 最终遭遇了与 Basis Cash 相同的命运。与黄立成的其他项目类似,该团队是“匿名的”,黄立成声称他只是一名顾问。

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秘银现金(MITH Cash)代币价格图。图源:CoinMarketCap

项目 8:台风现金(Typhoon Cash)

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Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

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由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞 范例:是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文) 在接收人(recipient)之下的提款地址(withdraw address)是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文) 从第二个地址取消质押并撤出

项目 9:泥浆游戏(Mud Games)

随着 Loot for Adventurers(存储在链上的随机游戏内资产) 在 2021 年 8 月底突然流行起来,麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本,名为 Heroes of Evermore,很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是,Evermore 的英雄不是随机的,匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT,而 Evermore 持有者并不知道。

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团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 2 and 3 的稀有 NFT 收藏集

项目 10:鱿鱼游戏(Squid DAO)

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麻吉大哥(Machi)强硬通关治理提案投票 XY Finance 的团队和顾问 X顾问们是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

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Ape Finance

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YFI 创办人 Andrew Kang是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

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图片来自 PleasrDAO Telegram 群组是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)