币灵灵财经 2024-11-16 17:30 1154
币灵灵财经(bilingling.com)讯：加密货币交易所JPEX诈骗案持续蔓延，香港警方20日已通知当地电信服务供应商全面封杀JPEX手机APP以及网站，尽管JPEX宣称用户仍可以科学上网登入其APP，但是根据受害者回报表示，即便登入了账户，还是无法提币。
异常转出721万美元
据区块链数据分析公司Bitrace最新调查，JPEX位于TRON链上的其中一个地址，自9月14日开始至9月21日，一共向7个地址转出了超过721万颗USDT，并随后对这些资金进行了不同的操作。该地址为：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
囤积资金：425万USDT
跨链兑换资金：38万USDT
流入风险地址：234万USDT
这些资金用途，既不是用户提取，也不是平台正常的业务活动，因此，Bitrace判断这些资金流出为「异常转出」。
异常地址分析
在过去的14天里，另外一个地址将总计154.82万USDT转入了11个地址，而随后这些资金又被进一步汇入了机构地址，包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等，但因考量JPEX在事件爆发前，也曾多次进行过类似的操作，Bitrace猜测这应该属于JPEX的正常业务活动。
383名用户发起6,903提币交易
另外9月14日事件爆发开始，根据Bitrace的调查，总共有383名用户累积发起6,903笔提币交易，但是因为JPEX荒谬的高额提币手续费(955-999USDT)，单次平均成功提款金额仅为36.7USDT，等同于JPEX通过此措施得手近665万美元，值得一提的是，其中竟还有某个用户地址，在此期间共提币611次，截至目前仍在提币中，背后原因不得而知。
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