币灵灵财经 2024-11-16 01:42 1110
币灵灵财经(bilingling.com)：链上侦探ZachXBT表示，一个知名的诈骗团体近期又在Blast平台上展开新的计划。
此团队曾在包括Magnate、Kokomo和Lendora等多个平台上进行高达数百万美元的诈骗行为。根据最新的追踪资料，这些诈骗者正利用过去诈骗所得的资金，吸引更多受害者。
进场Blast！新计划的资金来源与活动
链上侦探ZachXBT表示，上周该诈骗团体将大约100万美元的洗钱资金转入Blast平台的一个地址中，并开始增加流动性，以诱骗更多人参与。
这些资金来自之前的诈骗行动，经过数次洗钱后，转移到新的地址。具体的资金流向包括从Polygon的0xAc9地址，将Wrapped ETH转移到0x08地址，然后通过Orbiter桥接到Base，最终用于还款和兑换LEAP代币。
恶名昭彰的诈骗团体
这些诈骗者在过去已在多个区块链平台如Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum和Avalanche上推出过类似计划。他们惯用的伎俩包括让总锁定价值(TVL)增长到数百万美元后，突然携款逃逸(rug pull)，并通过伪造KYC文件及利用低阶审计公司来掩盖真相。
社群不得不防
链上侦探ZachXBT提醒，面对这种连环诈骗活动，社群成员需要格外警觉。投资者应仔细检查任何新项目的背景，特别是那些涉及新平台或大量资金转移的。确保跟踪资金的来源和去向可以帮助识别潜在的风险，并避免成为诈骗的受害者。此外，与知名且有信誉的审计公司合作，可以进一步保障投资的安全。
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