币灵灵财经 2024-11-23 11:38 1492
币灵灵财经(bilingling.com)讯：加拿大监管机构金融交易与报告分析中心(FINTRAC)发布新闻稿，对币安控股有限公司处以6百万加币(约447万美元)的行政罚款，因其未注册为外国货币服务企业(FMSB)和未通报单笔一万美元以上的大额虚拟货币交易。
FINTRAC对币安处以六百万加币行政罚款
FINTRAC是加拿大金融情报机构的一部分。该监管机构旨在发现和防止加拿大金融生态系统中的洗钱、恐怖主义融资和其他非法行为。其在新闻稿中指出，币安因以下二项违规行为遭处罚款：
币安控股有限公司未能注册为外国货币服务企业(FMSB)
币安控股有限公司曾多次获得以FMSB身分向FINTRAC注册的机会，但未在规定的截止日期前完成注册。值得注意的是，币安控股有限公司被视为FMSB，并需要在FINTRAC注册，直至2023年9月25日正式停止在加拿大的所有业务。在这之前，币安都违反了其注册要求。
未能报告单笔一万美元以上的大额虚拟货币交易
FINTRAC通过区块链分析，发现币安未能报告在单笔交易过程中从客户处收到金额为一万美元以上的虚拟货币的情况，包含共5,902笔需申报的信息。
币安去年即退出加拿大市场
在2023年年初，加拿大证券管理局(CSA)给予加密货币交易所最晚3月底的截止期限，要求其注册并满足相关需求。包括币安、Bybit、OKX、Deribit、Paxos、dydx在内的多间大型加密公司，在一年内纷纷出走加拿大市场。
币安在五月时表示，尽管币安不断寻找其他合理方式来保护加拿大用户，但目前没有可行方案，因此只好暂时退出。
不过，虽然币安已选择退出，但在正式退出之前的不合规行为，仍被加拿大监管机构处以罚款。
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